جدیدترین اتهام علیه تتر ، استفاده از اسناد و هویت های جعلی
بر اساس تازه‌ترین گزارش وال استریت ژورنال، شرکت‌های پشتیبان شرکت عرضه‌کننده‌ی استیبل کوین تتر (USDT) که در سنگاپور فعالیت می‌کند، به دلیل محدود شدن دسترسی‌شان به سیستم بانکی جهانی، مجبور شدند از ترکیبی از روش‌هایی مانند جعل سند، معرفی هویت‌های نامشخص و تاسیس شرکت‌های کاغذی برای افتتاح حساب‌های بانکی استفاده کنند. شرکت‌های کاغذی – همان‌طور که نام‌شان بر می‌‌آید – شرکت‌هایی هستند که فقط بر روی کاغذ وجود داشته و هیچ دفتر یا کارمندی ندارند؛ ولی دارای حساب بانکی بوده و در انجام برخی سرمایه‌گذاری‌ها شرکت دارند.
بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، استفاده‌ی تتر از روش‌های غیر متعارف برای حفظ دسترسی به سیستم بانکی جهانی از سال 2017 آغاز شد. در آن زمان، ولز فارگو، چهارمین بانک بزرگ ایالات متحده آمریکا، فرایند پردازش تراکنش‌های چندین حساب بانکی این شرکت ارز دیجیتال را متوقف کرد. شرکت تتر در واکنش به این اقدام، از این بانک شکایت و اعلام کرد، «اقدام ولز فارگو را یک تهدید جدی برای موجودیت خود تلقی می‌کند.»
وال استریت ژورنال در گزارش خود به اسنادی اشاره کرد که نشان می‌دهند شرکت‌های پشتیبان شرکت تتر در واکنش به قطع دسترسی‌شان به حساب‌های بانکی خود، حساب‌های جدیدی را تحت نام هایلب هلدینگ در تایوان افتتاح کردند. در همین حال، حساب بانکی دیگری نیز به طور جداگانه برای شرکتی تحت نام دنیز رویال دیس تجارت در کشور ترکیه افتتاح شد – در همان زمان، وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد از این حساب بانکی برای انجام پولشویی به نفع یک گروه تروریستی استفاده شده است.
براساس گزارش‌ها، بیتفینکس، خواهرخوانده‌ی شرکت تتر، نیز بیش از یک میلیارد دلار به حساب شرکتی در پاناما به نام کریپتو کپیتال کورپ منتقل کرده است. این شرکت اکنون ورشکسته شده است؛ ولی نتایج تحقیقات نشان می‌دهند، این شرکت صرفا یک شرکت کاغذی بوده که فقط برای افتتاح حساب به نفع چند شرکت فعال در حوزه‌ی کرپیتو تاسیس شده بود.
پس از انتشار این گزارش توسط وال استریت ژورنال، قیمت بیش‌تر ارزهای دیجیتال کاهش یافت. منتقدان تتر اکنون این شرکت را به افزایش ترس، عدم اطمینان و نگرانی در میان سرمایه‌گذاران بازار کریپتو متهم می‌کنند. برخی نیز معتقدند، استیبل کوین تتر (USDT)، برخلاف ادعاهای شرکت عرضه‌کننده‌ی آن به صورت 1:1 با دلار آمریکا پشتیبانی نمی‌شود. رهبر بازار ارزهای دیجیتال، بیت کوین (BTC) در روز گذشته دچار ریزش شدید قیمت شد. اکنون، در لحظه‌ی نگارش این مطلب – در حوالی ساعت 11:30 روز شنبه 4 مارس / 13 اسفند – بیت کوین با 0.08 درصد افزایش نسبت به روز گذشته با قیمت 22,384 دلار معامله می‌شود. با وجود این، ارزش آن نسبت به هفت روز گذشته 3.15 درصد کاهش یافته است. حجم معاملات بیست و چهار ساعته‌ی بیت کوین هم‌اکنون با 31.69 درصد کاهش به رقم 17,836,933,736 دلار رسیده است.
منبع:tgju