اتهام 400 میلیون دلاری علیه بایننس

اتهام 400 میلیون دلاری علیه بایننس

بایننس بیش از 400 میلیون دلار از شریک ظاهراً مستقل خود در ایالات متحده به یک شرکت تجاری دیگر که توسط مدیر عامل این صرافی، چانگ پنگ ژائو مدیریت می‌شود، منتقل کرده است.

بر اساس سوابق سه ماهه بایننس که توسط رویترز بررسی شده، بیش از 400 میلیون دلار از حساب Binance.US در بانک Silvergate مستقر در کالیفرنیا به Merit Peak، یک شرکت تجاری مرتبط با CZ، در سه ماه اول سال 2021 منتقل شده است.

رسانه‌ها گزارش دادند که حساب Binance.US تحت نام بازرگانی BAM ثبت شده است. علاوه بر این، سوابق نشان می‌دهند که این انتقال به Merit Peak در اواخر سال 2020 آغاز شده است.
شایان ذکر است که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در فوریه 2022 تحقیقاتی را در مورد ارتباط بالقوه بین Binance.US و شرکت تجاری مذکور آغاز کرده و به بررسی رابطه بین Binance.US و شرکت‌های تجاری Sigma Chain AG و Merit Peak پرداخته است.

یکی از سخنگویان Binance.US می‌گوید: در این گزارش از اطلاعات قدیمی استفاده شده و Merit Peak نه معامله و نه هیچ نوع خدماتی را در پلتفرم Binance.US ارائه نمی‌دهد. در ادامه او ادعا کرد که تنها کارمندان Binance.US به حساب‌های بانکی شرکت آمریکایی دسترسی دارند.

رویترز افزوده سوابق نشان می‌دهند که مدیران Binance.US نسبت به این جریان خروجی ابراز نگرانی کرده‌اند، زیرا این انتقال بدون اطلاع آنها انجام شده است.
کاترین کولی، مدیر عامل Binance.US در آن تاریخ، اواخر سال 2020 به یکی از مدیران مالی Binance نامه نوشت و خواستار توضیح در مورد این نقل و انتقالات شد. در متن این نامه، وی این جریان انتقال را غیرمنتظره خواند و گفت هیچکس به این موارد اشاره نکرده بود.

در پایان این گزارش آمده است: نقل و انتقالات پولی نشان می‌دهند که صرافی بایننس، مجوز فعالیت در ایالات متحده را ندارد و شرکت مذکور امور مالی Binance.US را کنترل می‌کند، علی‌رغم اینکه این نهاد آمریکایی کاملاً مستقل است و به عنوان شریک آمریکایی آن فعالیت می‌کند.

مقامات ایالات متحده در اوایل سال جاری احضاریه‌هایی را برای صندوق‌های تامین مالی آمریکایی و شرکت‌های بازارساز که با Binance معامله داشتند، ارسال کردند و از آنها خواستند سوابق ارتباط خود را با این صرافی ارائه دهند.

این احضاریه‌ها بخشی از تحقیقات گسترده درباره نقض احتمالی قوانین پولشویی توسط بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان بود که اولین بار توسط بلومبرگ در ژوئن سال گذشته گزارش شد.

دپارتمان خدمات مالی نیویورک (NDFS) در حال بررسی Paxos در مورد BUSD استیبل کوین با نام تجاری Binance است. SEC حتی این شرکت را به دلیل صدور توکن‌های BUSD به پیگرد قانونی تهدید کرده است. این آژانس استدلال کرد که BUSD یک اوراق بهادار ثبت نشده در نظر گرفته می‌شود.

حالا باید منتظر پاسخ بایننس به این جریان انتقال پول و حواشی اخیر صرافی ماند. در شرایط کنونی، آسیب بیشتر به صرافی‌های متمرکز می‌تواند کف قیمتی ارزهای دیجیتال مهم بازار را به خطر انداخته و ریسک سیستماتیک بازار را افزایش دهد.

منبع:تجارت نیوز