ترکیه دارایی های مدیرعامل صرافی FTX در این کشور را در بحبوحه تحقیقات در حال انجام جرایم مالی توقیف می کند.
ترکیه دارایی های مدیرعامل صرافی FTX در این کشور را در بحبوحه تحقیقات در حال انجام جرایم مالی توقیف می کند.
هیئت بررسی جرایم مالی ترکیه پس از آغاز تحقیقات در مورد امور FTX در این کشور، دارایی های متعلق به سام بنکمن-فرید را توقیف کرد.
دارایی های متعلق به مدیر عامل سابق FTX سام بنکمن-فرید توسط هیئت بررسی جرایم مالی کشور، که محلی به نام MASAK شناخته می شود، پس از فروپاشی کسب و کار اصلی وی توقیف شده است.
در بیانیه رسمی MASAK ترکیه، یافتههای اولیه و اقدامات انجام شده علیه بنکمن فرید به دلیل ورشکستگی کسبوکار اصلی آن مشخص شده است و مساک در 14 نوامبر تحقیقات علیه او را را آغاز کرده است.
نهاد تحقیقاتی ترکیه دریافت که FTX در ذخیره ایمن وجوه کاربران شکست خورده است، وجوه مشتریان را از طریق تراکنشهای مبهم اختلاس کرده، و عرضه و تقاضا در بازار را با خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده فهرستشده توسط مشتریان که توسط داراییهای واقعی ارزهای دیجیتال پشتیبانی نمیشوند، دستکاری کرده است.
در نتیجه این یافتهها، مساک پس از کشف «ظن مجرمانه قوی» در موارد فوق، داراییهای بانکمن-فرید و شرکتهای وابسته او را توقیف کرد.
وبسایت FTX TR هنوز فعال است اما فقط پیامی را با دستورالعملهای دریافت موجودی از حسابها به کاربران نشان میدهد. از کاربران خواسته میشود اطلاعات IBAN و شماره هویت ترکیه حسابهای لیر ترکیه مربوطه خود را از طریق لینک به اشتراک بگذارند.
یک پست LinkedIn از FTX TR اشاره کرد که این صرافی بیش از 110000 کاربر داشته و میانگین حجم تراکنش ماهانه 500 تا 600 میلیون دلار از زمان راهاندازی اپلیکیشن تلفن همراه خود در اوایل سال 2022 پردازش کرده است!
منبع:cointelegraph
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.