دستور جدید قاضی: ژائو فعلا نمیتواند از آمریکا خارج شود
دستور جدید قاضی: ژائو فعلا نمیتواند از آمریکا خارج شود
چانگ پنگ ژائو (CZ)، مدیرعامل سابق صرافی بایننس، مجبور است تا صدور حکم خود در فوریه ۲۰۲۴ (بهمن) در ایالات متحده آمریکا اقامت داشته باشد. یک قاضی فدرال تصمیم قبلی را که به ژائو اجازه میداد قبل از صدور حکم به خانه خود در امارات برگردد، لغو کرده است. بر اساس این حکم جدید، ژائو حداقل تا انجام بررسیهای بیشتر حق ندارد از این کشور خارج شود و نمیتواند برای ملاقات با خانوادهاش به کشور امارات متحده عربی سفر کند.
به نقل از دبلاک و کوین گیپ، قاضی ریچارد جونز (Richard Jones) با تعلیق بخشی از حکم قاضی پرونده ژائو دستور داده است وی تا بررسی کامل پرونده درخواست دادستانهای آمریکایی فعلا نمیتواند به خانهاش در کشور امارات متحده عربی سفر کند. وکلای ژائو پیش از این در دفاعیات خود اعلام کرده بودند اعتراف داوطلبانه و مشارکت او نشان میدهد مدیر عامل سابق بایننس قصد ندارد از آمریکا فرار کند. با این حال، به نظر میرسد این استدلالها برای قاضی منطقه کافی نبوده است.
دادستانهای فدرال در روزهای گذشته طی دادخواستی هشدار داده بودند که اکثر ثروت ژائو در خارج از آمریکا و در امارات متحده عربی قرار دارد. آنها با توجه به اینکه امارات متحده عربی هیچ معاهدهای را برای استرداد مجرمان با آمریکا امضا نکرده است، خاطرنشان کرده بودند که ژائو ممکن است به این کشور فرار کند و خواهان ممنوعالخروجی وی شدند.
همان طور که پیش از این گزارش دادیم، ژائو در هفته گذشته به نقض قوانین بانکی و مبارزه با پولشویی آمریکا اعتراف کرد و وزارت دادگستری آمریکا توانست پرونده بزرگترین صرافی جهان در مورد اتهامات پولشویی، کلاهبرداری و نقض تحریمها را حل و فصل کند. این صرافی در حال حاضر باید ۴.۳ میلیارد دلار جریمه پرداخت کند که یکی از بزرگترین تسویه حسابهای شرکتی در تاریخ آمریکا محسوب میشود.
پس از اعترافات ژائو، یک قاضی دادگاه با ۱۷۵ میلیون دلار وثیقه شخصی (به صورت اوراق قرضه) او را آزاد کرد. ژائو ۱۵ میلیون دلار در یک حساب امانی گذاشت و سه ضامن نیز با بیش از ۵ میلیون دلار وثیقه برای تضمین اوراق قرضه متعهد شدند. طبق شرایط آزادسازی اوراق قرضه، وی آزاد بود که به امارات متحده عربی بازگردد؛ جایی که همسر و فرزندانش نیز در آنجا اقامت دارند. اما قاضی منطقه، ریچارد جونز، روز دوشنبه این بخش از حکم را متوقف کرد.
ژائو به طور کلی ممکن است با ۱.۵ تا ۱۰ سال محکومیت مواجه شود و تا زمان صدور حکم خود میتواند در آمریکا سفر کند. با این حال، معامله او با وزارت دادگستری آمریکا مطمئنا روی حکم نهایی دادگاه تأثیر میگذارد اما جزئیات آن هنوز منتشر نشده است. البته طبق قانون، ژائو می تواند برای هر حکمی که بیش از ۱۸ ماه باشد تجدید نظر کند. تیم حقوقی ژائو اعلام کردهاند او میتواند نیمی از حبس خود را در خارج از زندان (مثلا در بازداشت خانگی یا حبس اجتماعی) بگذارند اما دادگاه هنوز درخواست آنها را تایید نکرده است.
کمیسیون بورس همچنان در تعقیب ژائو
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) همچنان به دنبال شواهدی است که نشان دهد CZ هنوز به وجوه کاربران شعبه بایننس ایالات متحده (Binance US) دسترسی دارد.
طبق گزارش وال استریت ژورنال، SEC به دنبال مدارکی است که احتمالا نشان میدهد CZ میتواند همچنان از طریق «درپشتی (Backdoor)» به داراییهای بایننس آمریکا دسترسی داشته باشد.
به نظر میرسد SEC مجموعهای از شواهد جدید علیه صرافی بایننس در اختیار دارد. در صورتی که این شواهد در دادگاه تایید شوند، احتمال افزایش محکومیت ژائو دور از انتظار نخواهد بود.
منبع: mihanblockchain
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.